Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow "Надра банк" и "Трансбанк" пытались вывести деньги вкладчиков за границу

"Надра банк" и "Трансбанк" пытались вывести деньги вкладчиков за границу




Как сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко на совещании у президента по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере, относительно должностных лиц ряда украинских банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения ими средств вкладчиков. Надра банк, Трансбанк и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу, - заявил В.Наливайченко.

 Он также сообщил о злоупотреблении больших розничных торговых сетей при операциях с наличностью. По словам председателя СБУ, наибольшее внимание его ведомство уделяет большим сетям розничной торговли – таким как Фокстрот, Cash & Carry. Это люди или организации, которые массово направляют наличность вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы, - отметил В.Наливайченко, обращаясь к банкирам.

 Президент Виктор Ющенко также негативно высказался о банках, которые принимали участие у разного рода схемах тенизации. В этом зале собрались наихудшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора, - сказал В.Ющенко в ходе совещания. По его словам, за прошлый год тенизация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем достаточно большая заслуга и банковского сектора. Президент также сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в Партнер-Банке. По его словам, убытки государства, нанесенные деятельностью этой банды, превышают 1 млрд. грн.

 Напомним, недавно СБУ раскрыла шесть украинских банков, причастных к отмыванию денег. Среди них были названы лишь три - АктаБанк, банк Даниель, банк Юнекс. Участники разоблаченного конвертационного центра предоставляли услуги около 300 предприятиям с минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур.

Новая услуга компании «Канзас» позволяет вернуть Депозит из проблемного банка или облегчить погашение Кредита.

Подробнее в разделе «Депозиты = Кредиты».


Комментариев: 0    Просмотров: 249

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus