Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow США подозревает Януковича в финансировании терроризма

США подозревает Януковича в финансировании терроризма

США подозревает Януковича в финансировании терроризма

США поручили своим банкам следить за счетами Януковича.

Финансами экс-президента и его приближенных заинтересовалась организация по борьбе с отмыванием средств и с финансированием терроризма.

Американские банки должны надлежащим образом следить за передвижением средств на счетах, которые каким-либо образом могут быть связаны с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его приближенными.

Как сообщается в материалах FinCEN, финансовые организации США должны отслеживать операции, которые могут представлять собой перевод неправомерно присвоенных и выведенных госактивов Украины, доходы от взяток или другой коррупционной деятельности, передает Lenta.ru.

FinCEN – это подразделение Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма.

Оценивая риски операций с отдельными клиентами, банкам стоит учитывать публичную информацию о высоком уровне коррупции в администрации Януковича, считает Минфин США.

Банки должны сообщать в Вашингтон о всех подозрительных транзакциях.

20 февраля США заявили о введении визовых санкций в отношении украинских чиновников, виновных в кровопролитии.

На кого именно распространяются санкции, не сообщалось.

22 февраля Янукович был отстранен Верховной Радой от власти. Экс-президента объявили в розыск и официально обвинили в массовых убийствах.

Источник: gordonua.com


Комментариев: 0    Просмотров: 376

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 42 м2 до 205 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua